Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Тольяттихимбанка Александра Попова, который обвиняется в покушении на дачу взятки в размере не менее 2 млн долларов. Для осуществления преступного умысла Попов в октябре 2015 года через Тольяттихимбанк организовал обналичивание денежных средств в сумме свыше 1,2 миллиона долларов, открытие банковской ячейки и перемещение в нее денежных средств. Александра Попова задержали в аэропорту Внуково в российской столице в мае 2019 года, в рамках следствия был наложен арест на 293 земельных участка, принадлежащих Попову.
«Дело главы «Тольяттихимбанка»: как стать заложником в чужом конфликте»
| Анатолий Попов — последние новости | Заместитель Александра Попова Андрей Дроботов рассказывает, что глава правления работает в «Тольяттихимбанке» практически с момента его основания — почти двадцать пять лет из двадцати шести, которые существует банк. |
| «Тольяттиазот» кредитует сам себя | Содержащийся в следственном изоляторе председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников. |
| Самара требует свободы для Александра Попова | Заместитель Александра Попова Андрей Дроботов рассказывает, что глава правления работает в «Тольяттихимбанке» практически с момента его основания — почти двадцать пять лет из двадцати шести, которые существует банк. |
| Тольяттихимбанк: предправления Александр Попов стал заложником ситуации вокруг «Тольяттиазота» | Владелец «Тольяттихимбанка» дал эксклюзивное интервью. |
| Верховный суд вернулся к делу Александра Попова :: Жизнь | Зашли вне очереди Бывший глава Тольяттихимбанка Александр Попов приговорён к семи с половиной годам колонии за попытку дать взятку в 2 млн долларов судьям. |
Снятому с должности председателя правления Тольяттихимбанка Александру Попову продлили арест до мая
За многие годы руководства банком он заслужил уважение не только своих подчиненных, но и коллег по отрасли, руководителей организаций-партнеров, представителей регуляторов, администрации Самарской области. Мы считаем, что прозвучавшие обвинения ни в коем случае не могут быть выдвинуты в отношении Александра Попова, — это человек высокой честности, активно участвующий в развитии своего банка, отрасли и региона. Единственное объяснение, приходящее на ум, — Александр Евгеньевич стал фактически заложником ситуации, происходящей вокруг предприятия «Тольяттиазот», которое является одним из ключевых клиентов АО «Тольятихимбанк» и которое не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление», — говорится в заявлении.
Дабы избежать обязанности по уплате налогов, а также ретироваться от ответственности, он постановил сквозь посредника дать судье Верховного суда РФ взятку не менее 2 миллионов долларов за вынесение в пользу "Тольяттиазот" заведомо беззаконного судебного акта, какой аннулировал бы решение налогового органа. Тольяттихимбанк" Александра Попова.
Завершающий, орудуя по предписанию Махлая, в 2015 году разработал криминальный план. Используя свое должностное поза, он отворил в своем банке ячейку, куда заложил доля взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников.
По заниженной в 100 раз цене был выведен агрегат аммиака стоимостью не менее 10 миллиардов рублей, аналогичным образом в «Томет» передано все производство метанола. За 2008-2013 годы в результате занижения экспортных цен на продукцию «ТоАЗ» сумма недоплаченных предприятием налогов составила не менее 2,5 миллиарда рублей, которые Попов, по данным следствия, переводил в офшоры Махлаев. Кроме того, СК выявил, что в 2008 году организованная группа, в которую входил Попов, осуществила схему по уклонению от уплаты налогов. Таким образом занижалась налогооблагаемая база. Экс-гендиректор последней из упомянутых фирм Ксения Балашова была арестована в апреле 2020 года.
Ей предъявлены обвинения по тем же статьям, что и Попову. Балашова полностью признала свою вину. В 2019 году суд приговорил Владимира и Сергея Махлаев, а также Андреаса Циви к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, их швейцарского партнера Беата Рупрехта и экс-гендиректора завода Евгения Королева — к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и денежному штрафу. Они были признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Защиту Александра Попова в суде осуществляли несколько юридических фирм, среди которых наиболее известной является «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
Последний, действуя по указанию Махлая, в 2015 году разработал преступный план. Используя свое должностное положение, он открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников. Довести до конца свой план Попов не смог.
Виртуальный хостинг
- Как в азоте миллиарды растворили
- Что еще почитать
- Без вины обвиненный. В чем суть дела «Тольяттихимбанка» | Компании | Деньги | Аргументы и Факты
- Лента новостей
- Топ-менеджер «Тольяттихимбанка» замешан в даче взятки на 2 млн долларов
- Новости спорта
Суд не стал смягчать приговор экс-председателю «Тольяттихимбанка»
Верховный суд РФ готовится рассмотреть кассационную жалобу об оправдании весьма одиозной персоны — экс-председателя правления "Тольяттихимбанка" Александра. Экс-председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова признали виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 291 УК РФ). Московский городской суд 26 мая рассмотрит ходатайство СК РФ о продлении содержания под стражей бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова на срок свыше одного года с момента ареста.
Председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов опроверг доводы обвинения по делу ТОАЗа
| Самара требует свободы для Александра Попова | Бывший председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов останется под стражей до мая. |
| Александр Попов — глава Тольяттихимбанка — по решению суда остался под арестом | В компании «Тольяттиазот» (ТоАЗ) прокомментировали решение Басманного районного суда Москвы, который в понедельник, 3 июня, арестовал на два месяца председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. |
Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста главы Тольяттихимбанка Попова
Заместитель Александра Попова Андрей Дроботов рассказывает, что глава правления работает в «Тольяттихимбанке» практически с момента его основания — почти двадцать пять лет из двадцати шести, которые существует банк. Заместитель Александра Попова Андрей Дроботов рассказывает, что глава правления работает в «Тольяттихимбанке» практически с момента его основания — почти двадцать пять лет из двадцати шести, которые существует банк. Приговор бывшему главе Тольяттихимбанка Александру Попову вызвал крайне эмоциональную реакцию у владельца банка и бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая, осуждённого за мошенничество и заочно арестованного. Экс-главе Тольяттихимбанка Александру Попову отказано в замене неотбытого срока лишения свободы принудительными работами. Описание. Сегодня, 6 октября 2020 года, стало известно, что бывший председатель правления АО «Тольяттихимбанк» Александр Попов отрицает подкуп Верховного суда РФ, потому что не установлен судья, которому якобы предназначалось незаконное вознаграждение.
Экс-главе «Тольяттихимбанка» отказали в принудительных работах
Для его исполнения Владимир Махлай привлёк известных в узких кругах решальщиков — бывшего начальника охраны Бориса Березовского Сергея Соколова, уволенного из органов Валентина Гонастарева, руководителя информационного центра «Аналитика и бизнес» Руслана Мильченко и Антошина в том числе. Но заговор был раскрыт правоохранительными органами. Антошина арестовали вместе с другими исполнителями, однако в отличие от них он одумался и пошёл на сотрудничество со следствием. Вот этого-то и не может простить ему Сергей Махлай, называет «предателем», «преступником» и списывает на него то, в чём обвиняется сам. Возможно, теперь, осознавая перспективу уехать в колонию на семь с половиной лет, Попов тоже пойдёт на сотрудничество со следствием и расскажет подробности о деятельности криминальной империи Махлаев и роли каждого участника в организованной криминальной группировке, а за это получит смягчение приговора. Как и Антошин, Попов может не захотеть брать на себя всю вину за преступления, заказчиками которых были Махлаи. Поэтому мы не удивимся, что из «честного и порядочного», «неповинного ни в чём человека» он вдруг превратится для Сергея Махлая в «предателя» и «преступника». Другим наука Владимир Махлай Этого Махлай опасается больше всего. До вынесения приговора можно было кормить Попова обещаниями, что адвокаты его вот-вот вытащат, и тем самым обеспечивать его молчание. Защиту банкира вели несколько известных адвокатских фирм, включая бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» ЕПАП , но все их усилия провалились.
По сообщениям СМИ, когда должен был состояться суд об избрании Попову меры пресечения, некие «доверенные лица Махлая» всерьёз готовили операцию по его освобождению, для чего пытались занести в суд взятку в размере 10 млн долларов. Это весьма символично, учитывая суть обвинений, предъявленных Попову. Так задайте их мне лично, вместо того чтобы неповинного ни в чём человека в тюрьме гноить». Тут мы снова скажем: постойте, Сергей Владимирович. Ведь совсем недавно адвокаты ЕПАП прилетали к вам лично в США, встречались с вами, задавали всяческие вопросы относительно этой взятки, а вы на них отвечали.
В пресс-службе ТоАЗа отметили, что арест Попова призван «оказать давление на судебный процесс, который идет сейчас в Комсомольском районном суде города Тольятти, и повлиять на принимаемое судом решение». Это может расцениваться как попытка оказать влияние на принятие судебного решения. Тем более адвокаты предприятия уже неоднократно заявляли об оказании давления со стороны СК России на сотрудников ПАО «Тольяттиазот», свидетелей по уголовному делу и на адвокатов, оказывающих юридическую помощь предприятию», — отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
Попов был задержан в Москве 31 мая, 3 июня Басманный суд принял решение о его аресте.
По информации ведомства, «вынесенный судебный акт он намеревался использовать при решении вопросов, связанных с его уголовным преследованием». К совершению указанного преступления он привлек председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. При этом, используя свое должностное положение, минуя официальное оформление документации, он открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников. Довести до конца свой преступный умысел Попов не смог по независящим от него обстоятельствам», — сообщил СК РФ.
Как отмечается в сообщении, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Вне всяких сомнений, Махлаи и другие соратники Попова по преступной организации, на которую он работал до самого ареста, сделают все возможное, чтобы не допустить его осуждения. И эти попытки будут предприняты ставшим уже традиционным для группировки Махлаев путем — коррупционным. Десятилетиями члены группы коррумпировали местных и даже федеральных чиновников, судей, следователей и прокуроров. Этот механизм был налажен и до ставшей для Попова роковой истории с двумя миллионами долларов, предназначавшихся для судей ВС РФ, практически не давал сбоев.
Так, в 2007 году суд решил, что обвинения налоговиков в недоплате ТоАЗом налогов за 2005 год были выдвинуты незаконно, а в 2008 году арбитражный суд признал недействительными требования налоговиков и по 2002—2004 годам.
Подписаться Тольяттихимбанк: предправления Александр Попов стал заложником ситуации вокруг «Тольяттиазота» Арестованный предправления Тольяттихимбанка Александр Попов стал заложником ситуации, происходящей вокруг «Тольяттиазота»: предприятие, являющееся одним из ключевых клиентов банка, не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление. Об этом говорится в заявлении, размещенном накануне на сайте банка в связи с задержанием Попова и его помещением под арест. В банке отмечают, что весь коллектив «взволнован и шокирован» этими событиями. За многие годы руководства банком он заслужил уважение не только своих подчиненных, но и коллег по отрасли, руководителей организаций-партнеров, представителей регуляторов, администрации Самарской области.
Что еще почитать
- Без вины обвиненный. В чем суть дела «Тольяттихимбанка»
- Самара требует свободы для Александра Попова - МК
- Что еще почитать
- Топ-менеджер «Тольяттихимбанка» замешан в даче взятки на 2 млн долларов
- Тольяттинское дело
Анатолий Попов — последние новости
Интерфакс: Суд признал бывшего председателя правления АО "Тольяттихимбанк" Александра Попова виновным в покушении на дачу взятки почти в $2 млн судье Верховного суда РФ за вынесение незаконного судебного акта. Экс-председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова признали виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 291 УК РФ). Владелец сайта предпочёл скрыть описание страницы.
Экс-глава Тольяттихимбанка Александр Попов получил 7,5 лет колонии строгого режима
По данным ведомства, следствием и судом установлено, что бенефициарный владелец и руководитель "Тольяттиазот" Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции "Тольяттиазот", был также привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. Чтобы избежать обязанности по уплате налогов, а также уйти от ответственности, он решил через посредника дать судье Верховного суда РФ взятку не менее 2 миллионов долларов за вынесение в пользу "Тольяттиазот" заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налогового органа. Отмечается, что вынесенный судебный акт Махлай хотел использовать при решении вопросов, связанных с его уголовным преследованием.
Он признан виновным в покушении на дачу взятки в размере не менее 2 миллионов долларов США доля 3 статья 30 доля 5 статья 291 УК РФ ", - говорится в извещении.
Дабы избежать обязанности по уплате налогов, а также ретироваться от ответственности, он постановил сквозь посредника дать судье Верховного суда РФ взятку не менее 2 миллионов долларов за вынесение в пользу "Тольяттиазот" заведомо беззаконного судебного акта, какой аннулировал бы решение налогового органа. Тольяттихимбанк" Александра Попова. Завершающий, орудуя по предписанию Махлая, в 2015 году разработал криминальный план.
Впоследствии налоги с ТоАЗа все равно были взысканы, а для судьи Черпухиной эта история стала одной из причин увольнения с грандиозным скандалом. А когда следователи пытались добиться удовлетворения ходатайства об аресте гендиректора ТоАЗа Евгения Королева, Нижегородский областной суд в лице судьи М. Юрина без достаточных оснований отказал им в этом. Странное решение вызвало недоумение у коллег Юрина и впоследствии было отменено, но к тому моменту Королеву удалось скрыться за границей, где он и находится по сей день. А судья Юрин был понижен в должности и теперь занимается рассмотрением мелких административных дел в районном суде. Что характерно для деятельности организованного преступного сообщества, по версии следствия, именно Александр Попов играл важнейшую роль в отмывании и обналичивании денег, которые потом шли, в том числе, на выплату взяток. То есть Попов не просто создал в Тольяттимбанке международную сеть управления офшорами, но и вел «черную кассу» группировки Махлая, значительная доля которой шла на коррупционную деятельность. Уже сейчас, в преддверии судебных заседаний в Центральном районном суде Тольятти, сообщниками Попова заготовлены огромные суммы наличных для местных чиновников, прокуроров и судей. Поступают сообщения о появлении подозрительных лиц возле высоких чиновничьих кабинетов в Тольятти и Самаре. Отмазать обвиняемого за взятку с помощью взятки — довольно «тонкий» план.
Уголовное дело по ст. Попова подозревают в причастности к созданию организованного преступного сообщества, мошенничеству и неуплате 320 млн рублей налогов предприятием "Тольяттиазот" ТОАЗ , с которым аффилирован Тольяттихимбанк. Такие же преступления инкриминируются совладельцу и экс-президенту ТОАЗа Владимиру Махлаю, его бывшему помощнику Александру Макарову, экс-гендиректору Евгению Королеву, бывшему председателю совета директоров Сергею Махлаю, гражданину Швейцарии Андреасу Циви и другим лицам.
Статистика
- Что еще почитать
- Экс-главе "Тольяттихимбанка" Попову дали 7,5 года колонии
- Неудавшаяся взятка
- Как Сергей Махлай разорив «Тольяттиазот» решил купить Верховный суд » Компромат ГРУПП
- Главу российского банка обвинили в подкупе судей на $1,2 млн
- Экс-глава Тольяттихимбанка Александр Попов получил 7,5 лет колонии строгого режима